4 MİLYAR DOLARLIK PONZİ VURGUCULARI YAKALANDI

Dünyanın en büyük kripto vurguncuları arasında gösterilen Andreas Szakacs ile Robert Velghe ve farklı ülkelerdeki ortakları, yatırımcıların paralarını alarak ticaret yapacaklarını ve günlük kâr payı vereceklerini vaadi ile ponzi şemasını kurup 4 milyar dolarlık vurgun süreci sonunda Türkiye 'de yakalandılar.

Jandarma ekipleri, şikâyetçilerin ifadelerini aldıktan bir gün sonra 9 Temmuz’da İstanbul Beykoz Acarkent Sitesi’ndeki iki ayrı villaya operasyon düzenledi ve Andreas Szakacs & Emre Avcı ’yı gözaltına aldı. Onunla birlikte çalışan İsveç vatandaşı Stefan Andreas adına kiralanan villada ise kimse yoktu. Stefan Andreas yakalanamadı.

Aramada kripto paraların bulunduğu 32 tane soğuk cüzdan ile şifre saklama aygıtları ele geçirildi. Açılabilen bir bilgisayarda ise Omega Pro ’nun çok sayıda evrakı, çok yüksek miktardaki para hareketlerinin kayıtları tespit edildi. Bu klasörde çok sayıda kripto paralara ait cüzdan adresi kayıtları da vardı. Villalardaki çok sayıda beyaz yazı tahtalarında da kripto ile ilgili bilgiler ve cüzdan numaraları olduğu görüldü.

Operasyondan 4 milyar dolarlık vurgunla ortadan kaybolan çete çıktı.

3 milyon kişiyi yaklaşık 4 milyar dolar dolandırarak dünya çapında en büyük ponzi vurgunlarından birini yapan Omega Pro sistemi büyük ortağı Robert Velghe ve şirketinin CEO’su Andreas Szakacs cezaevinde.

MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla İstanbul’da yakalanması, bu dev vurgun operasyonu sayesinde dünya çapında milyonları aşan madurların Türkiye'deki haberlere odaklandığı tespit edildi.

Omega Pro yeni nesil bir ponzi sistemiydi.

Kurdukları uluslararası organizasyonla önce gelen yatırımcılara misli kar oranları daha çok sisteme kişi kazandırana daha fazla kazanç ile büyüdüler. Ülkelerde kurdukları kadrolarla sisteme katılan yatırımcıların parası sistemde daha da fazla kazandırma vaadi ile dışarı çıkarılmıyordu.

OmegaPro, Kasım 2020’de bilgisayar korsanlarının saldırısı nedeniyle sistemin çöktüğünü iddia etti.

Türkiye’deki mağdurlarında aralarında olduğu bir gurubunun şikayeti üzerine İstanbul’da olduğu belirlenen şirketin CEO’su Andreas Szakacs , ( Emre Avcı) '' başlatılan operasyonla İstanbul Beykoz'daki iki villaya baskın düzenlendikten sonra 9 Temmuz'da yakalanıp, tutuklanır.

28 Haziran’da isminin gizli kalmasını isteyen bir kişi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na ihbarda bulundu.

İhbarcı ‘ OmegaPro adı altında sözde bir kripto uygulaması ile çok sayıda vatandaşı kripto para borsalarında kaldıraçlı işlem ile kandıran kişi İstanbul Beykoz’daki Acarkent Sitesi’nde bulunuyor’ dedi.

Operasyondan önce OmegaPro mağdurlarını araştıran Polis ve jandarma 18 şikâyetçi tespit etti. Şikayet edilen isimlerin uluslararası ponzi baronları oldukları ve 4 milyar dolarlık bir vurgun şebekesinin ana şemadaki liderleri olduğu saptandı.

İsveç vatandaşı CEO'su Andreas Szakacs'ın annesi İsveçli, babası Türk’tü.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu ve ‘Emre Avcı’ adını aldı.

Operasyonu yapan güvenlik yetkililerinin soğuk cüzdanlara ve 32 bilgisayara el koyduğu,160 milyon dolarlık kripto para birimi hareketini izlediği iddia edildi.

Uluslararası alanda aranan mafya ve suç örgütü liderlerinden birine daha Türkiye'de vatandaşlık verildiği ortaya çıktı. 4 milyar dolarlık vurgun yapan İsveç vatandaşı Andreas Szakacs ,Türkiye vatandaşı olduktan sonra aldığı Emre Avcı adı ile İstanbul Beykoz'daki süper lüks villasında yakalandı.İddialar Emre Avcı adını alan kişinin babasının Türk olduğu bu yolla kimlik aldığı yönünde.

Tutuklanmasının ardından Szakacs, halen tutuklu olduğu Maltepe Cezaevi'ne nakledildi.

Cezaevi tutuklu eşgal formunda Emre Avcı olarak kimlik bilgisi yer alan Andreas Szakacs'ın Türk vatandaşın bu kimliğin nasıl alındığını avukatlığını yapan Metin Sezgin Hukuk bürosuna sorduğumuzda avukatı bilgi veremeyeceklerini belirtti.

Andreas Szakacs'ın tutuklamasından paniğe kapılan organizasyonun 1. adamı Robert Velghe, CEO Szakacs'ı kurtarmanın yollarını ararken İstanbul'da yakalandı.

Velghe'nin avukat aracılığı ile Szakacs'ı Maltepe cezaevinde ziyaret ettiği öğrenildi.

26 Ağustos'ta İstanbul'a gelen patronu Robert Velghe yakalanmamak için İstanbul'da Levent ve Maslak'taki 3 ayrı otele de kayıt yaptırdığı öğrenildi. Son olarak 29 Ağustos'ta avukatla birlikte Maltepe Cezaevi'ne Andreas Szakacs'ı ziyarete giden Robert Velghe jandarma tarafından sorguya alınır ve serbest bırakılır.

Robert Velghe'ye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve MİT, 3 Eylül'de tekrar ortak operasyon düzenler.

Gözaltına alınan Robert Velghe'nin, telefonunu sıfırlayıp bilgileri yok etmeye çalıştığı tespit edilir. Velghe, Omega Pro'nun yöneticilerinden birisi olduğunu ancak 2019'da ayrıldığını iddia edip olayın içinden sıyrılmaya çalışır.

Ancak Omega Pro'dan ayrıldığını iddia etmesine rağmen sistemin içinde olduğu, Andreas Szakacs başta olmak üzere kurucu üyelerle birlikte video konferanslar yaptığı, canlı online görüşmeleri yayınlayarak Omega Pro sistemine yatırımcıları yönlendirildiği belirlenir.

Uzakdoğu ve Avrupa’da temsilcilikler kurdular.

Çok sayıda ülkede faaliyet gösterip, yüksek karla kripto para kazanmayı vadeden Omega Pro isimli şirket, uygulamaya 3 milyon kişiyi dahil ettiler.

İngiltere, Fransa, Belçika,Hong Kong, Singapur, Kolombiya, Meksika, Nikaragua, Arjantin, Şili, Hindistan,Nijerya, Kongo, Güney Kore'nin arasında olduğu çok sayıda ülkede kullanıcılara yüksek kar vaadi ile kripto para kazanmayı vadeden Dubai merkezli şirket Omega Pro, bu uygulamaya yaklaşık 3 milyon insanı dahil ettiler.

Uygulamayı kullanan ve yüksek kar elde eden üyeler bir süre sonra duydukları güvenle birlikte daha fazla para yatırmaya başladı.

Uygulamayı kullanan ve paralarının karşılığında yüksek kâr elde eden kişiler, bir süre sonra güven duyunca daha yüksek miktarlarla para yatırmaya başladı. Ancak paralarını tekrar alamayan vatandaşlar şirket hakkında suç duyurusunda bulunmaya başladı

TÜRKİYE’DEKİ MAĞDURLARDAN SUÇ DUYURUSU

Türkiye’de de uygulamaya para kaptıranlar oldu.Mağdurlardan biri temmuz ayında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.Savcılık talimatıyla harekete geçen ekipler, ilgili şirketin Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Kripto İşlem Platformu’na kaydının olmadığını belirledi.

Türkiye'den de para yatıran üyeler bir süre sonra paralarını alamamaya başladı .

Türkiye'deki parasını kaptıran vatandaşların şikayeti ve aralarında bulunan Dr. Ghaffar adlı bir kişinin ihbarda bulunması üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı emriyle soruşturma başlatılır.

OmegaPro Neydi?

Dünyayı örümcek ağı gibi saran kripto ve Forex vurgun furyası 2019 yılında başladı. Andreas Szakacs, OmegaPro isimli bir kripto şirketinin CEO’suydu. Şirketin sahipleri ise Alman uyruklu Dilawar Singh, ABD’li Mike Sims gibi kripto, finans dünyasında tanınan isimlerdi.

Şirket, emekli futbol yıldızları ve kendi kendini ilan eden iş guruları tarafından desteklenen bir “forex” yatırım kuruluşu olduğunu iddia etti. Şirketin “çok gizli” ticaret algoritmasını kullanarak 16 aylık bir süre içinde %300'lük getiri göreceklerine dair dünya çapında şüphesiz, eğitimsiz perakende yatırımcılara söz verdiler.

Yatırımcılara 100 ve 50.000 dolar arası katılım piramiti sundular.

Artan baskı ve soruşturmalar karşısında şirket adını Küreselleşmek üzere değiştirdi. Ancak bu, tüm operasyonun aslında bir Ponzi planı olduğu gerçeğini değiştirmedi.Omegapro'nun FTX kripto imparatorluğunun çöktüğü 2022'nin sonlarında çöktüğü bildirildi.

2022'de ödemeleri durduran şirket, 2023'te tamamen kapandı ve 3 milyon yatırımcının dolandırıldığı ortaya çıktı.Omega Pro CEO'su ve diğer yöneticiler ortadan kayboldu.

Sistemin üç patronundan ikisi Türkiye'de cezaevinde .Dilawar Sing adlı diğer ortağın İspanya'da yakalandığı iddia ediliyor

Sistem şöyle işliyordu: OmegaPro, internette işlem yapan Forex ve kripto para ticareti şirketi olarak gösterildi. İnsanlara basitçe şunu diyorlardı: “Siz bize paranızı verin. Sizin paranızla ticaret yapalım ve size günlük olarak kâr ödeyelim.” Şirket bunun için yatırım paketleri sunuyordu. Bu paketler 100 dolar ile 50 bin dolar arasında satılıyordu. OmegaPro, uluslararası piyasaları analiz eden bir algoritma geliştirdiğini ve yatırımcılarına çok yüksek oranda kâr sağlayacağını vaat ediyordu. Para birimi ya da emtiaların birbirleri karşısında değer kazanıp kaybedeceğine dair tahminlerle oynanan Forex işlemlerinde de büyük kazanç vaatleri vardı. Kaldıraçlı işlemlerle yatırımcının parasını 10 kat artıracaklarını söylüyorlardı. OmegaPro’nun sattığı pek çok pakette ise 16 ayda yüzde 300 kâr sağlayacağı iddiası vardı. Yeni yatırımcı getirenlere hediyeler ve daha yüksek kâr oranları vaat ediyorlardı.

4 MİLYAR DOLARLIK PONZİ VURGUCULARI YAKALANDI

Trump: Grönland ABD’nin Çıkarları İçin Önemli

Şara: Suriyeliler Topraklarına Dönüyor

Yasağa rağmen Filistin destekçileri BBC önünde protesto düzenleyecek

Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem

Zoran Milanovic, Hırvatistan’da Yeniden Cumhurbaşkanı Seçildi

7 Ekim’den Bu Yana İsrail’in Gazze’deki Saldırıları Katliama Dönüştü

Kuzey Denizi Rotası'nda 37,9 milyon ton kargo taşındı

Jamıe Lee Curtis: "Los Angeles Gazze gibi görünüyor."

Rusya: Harkiv ve Donetsk'te 2 yerleşim birimi kontrolümüze geçti

Uçuş Verisi 4 Dakika Önce Durdu